- بدأت الأبحاث بعد اكتشاف تنزيل مبالغ مالية كبيرة بحسابات المتهم وزوجته، وصلت إلى حوالي 500 ألف دينار.
- كشفت التحقيقات أن المتهم يدير شركتين مختصتين في الرهان الرياضي.

- التهم الموجهة:
- غسل أموال.
- إدارة عمليات مالية بالخارج.
- امتلاك عملة أجنبية بشكل غير قانوني.
- تنظيم ألعاب القمار دون الحصول على التراخيص اللازمة.

دفاع المتهم:

- إدارة المنصة:
- أكد المتهم أن المنصة التي يديرها خاصة به ولا تتعامل مع أي مزود أجنبي.
- أشار إلى أن عمليات الرهان تتم بطريقة الاقتباس ودون تدخل من منصات أو مزودين أجانب.

- المبالغ المالية:
- أقر المتهم أن المبالغ المالية المحوّلة إلى حسابه صحيحة وتعود لنشاطه.
- نفى التعامل بأي عملة مشفرة أو تنفيذ عمليات مع أطراف أجنبية.

- التصريحات الجبائية:
- أوضح أنه صرح بمداخيله المالية خلال فترة سنة ونصف من نشاطه.

موقف الإدارة العامة للديوانة:

حضر ممثل عن الإدارة العامة للديوانة وأكد التمسك بالطلبات المدنية المتعلقة بالقضية.

قرار المحكمة:

قررت هيئة الدائرة الجنائية حجز القضية للتصريح بالحكم بعد الجلسة.