- إلهام الصوفي: وُجّهت إليها عدة تهم، من بينها:

---

---

- عدم مسك حسابات وقائمة في المقبوضات والتحويلات المرتبطة بالخارج.
- الامتناع عن القيام بواجب التصريح عند العبور لكل عملية توريد أو تصدير للعملة الأجنبية.
- عدم الوفاء الكلي أو الجزئي بالتعهدات المكتبية.
- التقاصص في الديون بين مقيم وغير مقيم.
- عدم إرجاع محاصيل الصادرات من الخارج.
- مسك بضاعة متأتية من جنحة التهريب أو التوريد.

- سامي الفهري: وُجّهت إليه تهمة عدم الوفاء الكلي أو الجزئي بالتعهدات المكتبية.

- معز بن غريبة: يواجه تهمة مسك بضاعة متأتية من جنحة التهريب أو التوريد.

- المتهم الأجنبي: تقرر توجيه تهمة التقاصص في الديون بين المقيم وغير المقيم.

- متهم خامس: قررت الدائرة إبطال إجراءات التتبع في حقه بسبب عدم كفاية الحجة.

الإطار القانوني

تأتي هذه الإحالة وفقًا لأحكام الفصول 70 و76 و99 و101 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003، والمتعلق بالمجهود الوطني لمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.