- استعمال وكيل شركة ذات مسؤولية عن سوء نية وبعلمه بأن ذلك مخالف لمصلحتها لتحقيق مآرب شخصية.
- غسيل الأموال، وهو ما يندرج ضمن الجرائم الاقتصادية والمالية الخطيرة.

النطاق القانوني

تندرج هذه الأحكام ضمن مكافحة الفساد المالي والإداري، إذ تعتبر القضية واحدة من القضايا التي أثارت اهتمام الرأي العام نظرًا لحجم التهم وعدد القضايا المرتبطة بها.

يُذكر أن شفيق جراية كان موقوفًا منذ سنوات على خلفية قضايا تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ....