---

---

- غسيل الأموال باستغلال التسهيلات الممنوحة من خلال المناصب والوظائف.
- استغلال موظف عمومي أو شبهه أو عضو في جمعية ذات مصلحة عمومية لصفته بهدف الحصول على منافع غير مشروعة والإضرار بالجمعية.
- مخالفة القوانين المنظمة لعمل الجمعيات لإلحاق أضرار بالمصلحة العامة.
- ممارسة نشاط خاص بمقابل له صلة مباشرة بالمهام الوظيفية دون الحصول على ترخيص مسبق.
- ممارسة أنشطة مصرفية دون رخصة قانونية.

وتمت الإحالة بموجب الفصول 32 و82 و96 و97 و98 من المجلة الجزائية. و الفصول 92 إلى 97 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال.